• Money Laundering Prevention. Deterring, Detecting, And Resolving Financial Fraud
  • Money Laundering Prevention. Deterring, Detecting, And Resolving Financial Fraud

Money Laundering Prevention. Deterring, Detecting, And Resolving Financial Fraud

4.0 звезд, основано на 43 отзывах
RUR 3523.78 В наличии

A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector—where most money laundering takes place—this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally


  • It expertly provides an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action lists to recover hidden funds

    Provides action-oriented material that will show how to deter, detect, and resolve financial fraud cases Offers an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action list to recover hidden funds Covers mechanisms for moving money, identifying risk exposures, and investigating money movement Arming auditors, investigators, and compliance personnel with the guidance that, up until now, has been restricted to criminal investigators, Money Laundering Prevention provides nuts-and-bolts information needed to fully understand the money laundering process.

Похожие товары

    • 49.00 р.
    Начало продаж наушников Xperia Ear
    Начало продаж наушников Xperia Ear
    Китайская компания Vivo, официальный споносор ЧМ 2018, представила новый смартфон Vivo Z1. Роскомнадзор направил компании Apple письмо с требованием удалить из российского App Store мессенджера Telegram. Компания VisionLabs, специализирующаяся на
    • 403 р.
    Учетная политика государственного муниципального
    Учетная политика государственного муниципального
    В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011. 402-ФЗ О бухгалтерском учете 8 статьей с 2013 г. государственным муниципальным учреждениям предписано требование о формирование
    • 48.00 р.
    Creating global brand. 3
    Creating global brand. 3
    3 part of the book. For any manager of any position from a General manager in regional companies or a Regional manager in international companies. Basic knowledge to understand how
    • 481 р.
    Антимонопольная политика в России. Учебное
    Антимонопольная политика в России. Учебное
    В данном учебном пособии впервые достаточно подробно изложены положения Федерального закона от 26 июля 2006 г. 135-ФЗ О защите конкуренции , отражены теоретические вопросы функционирования монопольных и
    • 49.00 р.
    LG G5, Lumia 650, ошибка
    LG G5, Lumia 650, ошибка
    Apple выпустила обновление, устраняющее ошибку 53. Smart-часы обогнали по продажам классические швейцарские. IT-компании устроили распродажи по случаю 23 февраля.
    • 2050.20 р.
    Property vs Shares. Discover Your
    Property vs Shares. Discover Your
    A comparison of property versus shares and how to find the right mix for a profitable portfolio Almost every investor eventually considers the question which is the better investment
    • 341 р.
    Становление, эволюция и перспективы финансово-стоимостных
    Становление, эволюция и перспективы финансово-стоимостных
    В монографии рассматриваются теоретические и практические аспекты становления, эволюции, перспектив финансово-стоимостных отношений хозяйствующих субъектов России. В работе нашли отражение теоретико-методологические основы финансовых отношений различных этапов эволюции и их категориальные
    • 1052 р.
    Деловые коммуникации. Бакалавриат. ФГОС
    Деловые коммуникации. Бакалавриат. ФГОС
    Рассматриваются основные характеристики деловых коммуникаций, формы устной деловой коммуникации переговоры, беседа, совещание, разговор по телефону, деловой спор, публичное выступление , особенности письменной деловой коммуникации и типы документов. Значительное внимание
    • 891.00 р.
    Правовое регулирование налогооблажения прибыли и
    Правовое регулирование налогооблажения прибыли и
    Монография представляет собой результат исследования автора по вопросам правового регулирования налогообложения прибыли и доходов в Европейском Союзе, Евразийском экономическом союзе и их государствах-членах. Целью исследования является разработка теоретических положений и
    • 4805.16 р.
    COSO Enterprise Risk Management. Establishing
    COSO Enterprise Risk Management. Establishing
    A fully updated, step-by-step guide for implementing COSO's Enterprise Risk Management COSO Enterprise Risk Management, Second Edition clearly enables organizations of all types and sizes to understand and better manage
    • 13070.04 р.
    Accounting for Real Estate Transactions.
    Accounting for Real Estate Transactions.
    Accounting for Real Estate Transactions, Second Edition is an up-to-date, comprehensive reference guide, specifically written to help professionals understand and apply the accounting rules relating to real estate transactions. This
    • 828.09 р.
    PricewaterhouseCoopers' Guide to the New
    PricewaterhouseCoopers' Guide to the New
    Save for College Maximize Your Retirement Savings What do the new tax laws mean to you and your money Keeping up with changing tax laws
    • 19.99 р.
    Имущественные налоги
    Имущественные налоги
    Издание представляет собой практическое пособие по применению налогоплательщиками требований Налогового кодекса Российской Федерации к исчислению и уплате трех имущественных налогов налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов.
    • 79.99 р.
    Упрощенец . Все о
    Упрощенец . Все о
    Практическое руководство адресовано бухгалтерам, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения налоговый режим, установленный главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Книга дает рекомендации по его использованию
    • 399.00 р.
    Управленческий учет за 14 дней.
    Управленческий учет за 14 дней.
    Этот авторский экспресс-курс по управленческому учету, позволит вам освоить методики, благодаря которым вы сможете прогнозировать и управлять затратами компании, эффективно распределять ресурсы, оценивать новые проекты и инвестиции. Книга для тех
    • 79.90 р.
    Индекс интенсивности налоговых поступлений
    Индекс интенсивности налоговых поступлений
    На основании налоговых доходов и численности занятого населения в субъектах Российской Федерации вводится понятие индекса интенсивности налоговых поступлений. Этот интегральный показатель отражает налоговые доходы по всем видам налогов и в
    • 150.00 р.
    Практикум по налоговым расчетам
    Практикум по налоговым расчетам
    Во втором издании 1-е изд. - 2002 г. рассматриваются объекты налогообложения физических и юридических лиц, предусмотренные льготы, финансовые санкции в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Предложены решения
    • 1150.37 р.
    Paying Less Tax 2006/2007 For
    Paying Less Tax 2006/2007 For
    Find taxes taxing You re not alone! With rules and regulations constantly changing, and nine million of us having to work out our tax bill for ourselves, it s
    • 192 р.
    Налог на прибыль и ПБУ
    Налог на прибыль и ПБУ
    Автор на конкретных примерах рассматривает различные варианты выявления и учета постоянных и временных разниц и соответствующих им обязательств, с учетом последних изменений. Материалы подготовлены с использованием системы ГАРАНТ. Книга может
    • 79.99 р.
    Бухгалтерский учет и анализ. Комплексный
    Бухгалтерский учет и анализ. Комплексный
    Это издание ориентированный на практическую деятельность самоучитель для бухгалтеров, с помощью которого они научатся предопределять результаты хозяйственных событий и четко видеть конечную цель, разберутся в существе операций, возникающих
    • 71.00 р.
    Изменения в учетную политику на
    Изменения в учетную политику на
    В 2013 г. произошли серьезные изменения нормативной базы бухгалтерского учета, в связи со вступлением в силу нового Федерального закона и переходом на Международные стандарты финансовой отчетности. К этой беде
    • 79.80 р.
    Анализ финансовой отчетности. Шпаргалка
    Анализ финансовой отчетности. Шпаргалка
    Анализ финансовой отчетности. Шпаргалка
    • 2687.05 р.
    Lessons in Grid Computing. The
    Lessons in Grid Computing. The
    You should not overlook the potential genius in this concept. Geoffrey Moore, consultant and author, Dealing with Darwin Since he first identified 'information systems as mirrors